易天股份(300812):2022年度股东大会决议

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2023-027

(资料图)

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年4月25日审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，决定于2023年5月19日召开2022年度股东大会。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年5月19日（星期五）

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023年5月19日（星期五）9:15—15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月19日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：高军鹏先生

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计16名，代表股份81,327,840股，占公司有表决权股份总数的58.1657%。

其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计12名，代表股份81,302,740股，占公司有表决权股份总数的58.1477％。

通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计4名，代表股份25,100股，占公司有表决权股份总数的0.0180％。

2、中小股东出席的总体情况（本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东）

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份3,675,900股，占上市公司总股份的2.6290％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,650,800股，占上市公司总股份的2.6111％。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份25,100股，占上市公司总股份的0.0180％。

3、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

三、会议表决情况

1、 审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

该项议案为普通决议议案，表决结果：同意81,303,740股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9704％；反对 6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。

2、 审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

该项议案为普通决议议案，表决结果：同意81,303,740股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9704％；反对 6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。

3、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

该项议案为普通决议议案，表决结果：同意81,303,740股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9704％；反对 6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。

4、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

该项议案为普通决议议案，表决结果：同意81,303,740股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9704％；反对 24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

该项议案为普通决议议案，表决结果：同意81,303,740股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9704％；反对 24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意3,651,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.3444％；反对24,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6556％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023年度薪酬方案的议案》

关联股东柴明华、高军鹏、胡靖林、深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）、康宏刚、陈飞、徐来、万晓峰、刘权、陈会东、李嘉颖合计持有股份数77,651,940股，均回避表决。上述股东所持股份不计入此项议案出席本次股东大会有表决权的股份总数。

该项议案为普通决议议案，表决结果：同意3,651,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3444％；反对24,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意3,651,800股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.3444％；反对24,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.6556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

该项议案为普通决议议案，表决结果：同意81,303,740股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9704％；反对 6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。

其中，中小股东总表决情况：同意3,651,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.3444％；反对6,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1768％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4788％。

8、审议通过《关于公司及子公司申请2023年度银行授信额度的议案》 该项议案为普通决议议案，表决结果：同意81,321,340股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；反对 6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，信达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市易天自动化设备股份有限公司2022年度股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、公司2022年度股东大会决议。

2、广东信达律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2023年5月19日

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